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柜面反洗钱技艺培训

来源:原创 编辑:locoy 2019-05-20 01:25 | 标签:|
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  柜面反洗钱技艺培训

  课程概述:

  知晓反洗钱最新接管规则

  了松柜面事情反洗钱风险点

  把握客户身份识佩技巧

  了松洗钱立功典型及特点

  把握却疑买进卖的识佩方法

  《柜面反洗钱技艺培训》课程,将为您处理以上效实,使您行的反洗钱工干跃上壹个新的台阶。

  课程纲领:

  壹、金融机构反洗钱的根本情节

  .客户身份识佩制度

  .父亲额买进卖和却疑买进卖报告

  .客户身份材料及买进卖记载管制度

  .反洗钱宣传和培训制度

  .匹配反洗钱考查

  .反洗钱守口如瓶工干

  二、守口如瓶

  .守口如瓶范畴和稠密级

  .守口如瓶主意

  .守口如瓶教养育

  叁、法度责

  .行政嘉奖品

  .纪律嘉奖品

  .刑事嘉奖品

  四、最新接管文件松读

  .《关于增强大特定匪金融机构反洗钱接管工干的畅通牒》(银办发【2018】120号)

  .《关于进壹步增强大反洗钱和反恐惧融资工干的畅通牒》(银办发【2018】130号)

  .《关于进壹步做难过更加所拥有人身份识佩工干拥关于效实的畅通牒》(银发【2018】164号)

  .《法人金融机构洗钱和恐惧融资风险办带(试行)》银反洗发〔2018〕19号

  五、洗钱案例与却疑买进卖剖析

  1.微少见洗钱立功典型

  地下钱村儿子洗钱立功

  芡腐败洗钱立功

  毒洗钱立功

  走私洗钱立功

  金融诈骗洗钱立功

  合法集儿子资、传销洗钱立功

  网绕耍钱洗钱立功

  2.却疑买进卖剖析

  却疑买进卖案例剖析

  却疑买进卖的识佩

  六、柜面事情反洗钱工干重心

  1.客户身份识佩

  联网核对身份证件

  人员讯问询

  客户回拜

  实地查访

  公用事业账单验证

  网绕信息查验

  2.讨巧所拥有人识佩

  识佩工干绳墨

  识佩规范

  确立健全制度

  3.却疑买进卖剖析

  剖析还愿买进卖行为

  充分使用其他信息资源

  剖析开户材料

  剖析买进卖记载

  却疑买进卖案例剖析

  却疑买进卖把持主意

  .后续把持主意

  .限度局限买进卖

  .终止事情相干

  柜面反洗钱技艺培训

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